La Guardia Civil Investiga al supuesto autor de un delito de estafa bancaria con víctima residente en la isla de Gran Canaria

• La víctima fue estafada tras interesarse en la búsqueda de una empleada para cubrir un puesto de trabajo a través de la red social
• Con el pretexto de formalizar el contrato y los trámites de traslado de la empleada a la isla de Gran Canaria, se benefició de una transferencia de 9.000 euros

06 de septiembre de 2024.- La Guardia Civil de Gran Canaria, en el marco de la operación mascachises, el pasado día 20 de agosto de 2024 procedió a la investigación de un ciudadano residente en la localidad de Alicante, por un delito de estafa bancaria, el cual había engañado a la víctima para que le transfiriera la cantidad de 9.000 euros en concepto de gastos de gestión para su traslado a Gran Canaria por motivos laborales.

Conocimiento de los hechos

La Unidad especializada de lucha contra la ciberdelincuencia de la Guardia Civil de Las Palmas tuvo conocimiento de los hechos tras la denuncia de un ciudadano residente en la isla de Gran Canaria, el cual, al interesarse por la contratación de una persona para el cuidado de familiares, localizó a través de una red social conocida a una potencial candidata que reunía los requisitos necesarios para el desempeño de dichas funciones.

Tras conocer las condiciones del puesto de trabajo, la supuesta candidata y “usuaria” de la red social le indicó al denunciante que estaba dispuesta incluso a trasladarse desde el extranjero a la isla de Gran Canaria, pero que para ello necesitaba realizar una serie de trámites administrativos para su regularización en territorio nacional, por ello convenció al perjudicado para que realizara una transferencia a una cuenta bancaria española.

Pesquisas recabadas

Ante las sospechas de haberse cometido una estafa, la Guardia Civil inició una investigación basada en el análisis pormenorizado de los medios empleados por el presunto autor, forma de contacto, metodología de ingeniería social utilizada y análisis de riesgos financieros, coordinando con la propia entidad bancaria la obtención de los datos sobre las transferencias realizadas por el perjudicado, pudiendo de esa manera recuperar gran parte del importe inicialmente defraudado.

Con el resultado obtenido del análisis y las gestiones practicadas, gracias a los mecanismos de colaboración policial se pudo identificar, localizar e investigar al beneficiario de las transferencias fraudulentas realizadas, tratándose de un ciudadano varón, mayor de edad y residente en la localidad de Alicante, relacionado directamente con la estafa perpetrada.

Consejos de autoprotección

En todos los delitos relacionados con las nuevas tecnologías por parte del Equipo@ Gran Canaria se recuerda que, a través de las redes sociales se deben de extremar las precauciones en los contactos y comunicaciones con terceras personas, desconfiando de relatos extravagantes o inverosímiles y teniendo en cuenta que ignoramos la verdadera identidad de las personas con las que interactuamos. Por todo ello se recomienda que no se compartan datos bancarios, documentación personal o laboral y en el caso de ofertas de empleo se recomienda contar con empresas especializadas del sector o con el propio servicio de empleo público, no obstante, si se quiere realizar de manera personal, asegurarse de que se está contactando con la persona real que está detrás del perfil del usuario de la red social con la que se esté tratando, mediante entrevistas personales bien físicas o virtuales.